Política KYC y AML de 1win

1win implementa controles de verificación de identidad y prevención de lavado de dinero para confirmar la identidad de los usuarios, prevenir el fraude y combatir los delitos financieros en la plataforma. Estas políticas respaldan los siguientes compromisos:

• Juego justo y condiciones equitativas para todos los usuarios registrados;
• Protección del titular de la cuenta frente a usos no autorizados;
• Transparencia en el manejo de datos personales y transacciones;
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades competentes en México;
• Prevención de actividades sospechosas que puedan comprometer la seguridad de la plataforma.

Todo usuario que abra una cuenta en 1win debe completar el proceso de verificación de identidad antes de acceder a determinadas funciones o realizar retiros. Los documentos que pueden ser solicitados durante la verificación incluyen:

• Identificación oficial con fotografía emitida por una autoridad gubernamental (como credencial de elector, pasaporte o cédula profesional);
• Comprobante de domicilio vigente que acredite la dirección registrada por el titular de la cuenta;
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para depósitos o retiros;
• Documentación adicional en casos donde se requiera una revisión reforzada de identidad.

1win aplica un conjunto de controles internos orientados a detectar y prevenir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y cualquier otra actividad ilegal en la plataforma. Las medidas implementadas incluyen:

• Monitoreo continuo de transacciones y comportamiento de cuenta para identificar actividad sospechosa;
• Reglas de detección automatizada que señalan operaciones con patrones inusuales;
• Revisión reforzada de identidad ante eventos de alto riesgo o variaciones significativas en el comportamiento del usuario;
• Análisis de transferencias de montos elevados o fuera de los patrones habituales del titular de la cuenta;
• Clasificación por nivel de riesgo de los usuarios con base en criterios objetivos;
• Verificación de listas de sanciones internacionales y detección de Personas Expuestas Políticamente (PEP);
• Reporte a las autoridades competentes cuando se identifiquen indicios de actividad ilegal, conforme a las obligaciones de reporte establecidas por la normativa mexicana.

La plataforma establece restricciones estrictas para preservar la integridad del proceso de verificación de identidad y el cumplimiento de la normativa AML. Las siguientes conductas están expresamente prohibidas:

• Crear múltiples cuentas o registros duplicados bajo el mismo titular o identidad;
• Presentar documentos falsificados, alterados o pertenecientes a terceros durante la revisión de documentos;
• Intentar introducir fondos de origen ilícito a través de depósitos, apuestas o retiros;
• Manipular el sistema de juego o las transacciones con el fin de evadir controles de seguridad;
• Ceder, vender o compartir el acceso a la cuenta con otras personas;
• Utilizar métodos de pago que no estén a nombre del titular de la cuenta registrado;
• Proporcionar información falsa o incompleta sobre la identidad personal durante el proceso de envío de documentos.

El incumplimiento de las políticas KYC y AML por parte de un usuario activa medidas de control inmediatas que pueden afectar el acceso a la cuenta y los fondos asociados. Las acciones aplicables incluyen la suspensión temporal o permanente de la cuenta, el congelamiento o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, la cancelación de apuestas o ganancias obtenidas en circunstancias irregulares y el reporte a las autoridades competentes cuando corresponda conforme a las obligaciones de reporte vigentes.

Cada titular de cuenta tiene la responsabilidad de proporcionar información veraz, completa y actualizada en todo momento durante el proceso de registro y verificación de identidad. Los datos personales registrados deben corresponder fielmente a los documentos oficiales presentados durante la revisión de documentos. El usuario debe completar el proceso de verificación dentro de los plazos indicados y responder con prontitud a cualquier solicitud de documentación adicional por parte de la plataforma. Solo deben utilizarse métodos de pago cuya titularidad corresponda al titular de la cuenta registrada. Ante cualquier actividad inusual o sospechosa detectada en la cuenta propia, el usuario debe notificarlo de inmediato a través de los canales de soporte disponibles.

1win mantiene un entorno de juego seguro y transparente mediante la aplicación consistente de estándares de verificación de identidad y cumplimiento AML, garantizando condiciones equitativas para todos los usuarios registrados. Los principios que rigen esta política incluyen:

• Cumplimiento estricto de los estándares KYC y AML conforme a los requisitos regulatorios aplicables en México;
• Protección de los datos personales de los usuarios mediante medidas de seguridad adecuadas y confidencialidad en su tratamiento;
• Monitoreo continuo de cuentas y transacciones para la detección oportuna de actividad sospechosa;
• Prevención activa de conductas que alteren el juego justo o representen un riesgo para la integridad de la plataforma;
• Atención a los usuarios en asuntos relacionados con la seguridad de su cuenta y el proceso de verificación;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y los usuarios para mantener un entorno confiable;
• Aplicación de condiciones iguales para todos los titulares de cuenta, sin distinción.